Поиск 
 

Новость добавлена: 20-04-2021, 12:23 | Категория новости: Криминал

Жительница Искитима предстанет перед судом за незаконные валютные операции

Жительница Искитима предстанет перед судом за незаконные валютные операции Уголовное дело по фактам совершения незаконных валютных операций было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одна из обвиняемых - 41-летняя жительница Искитима.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

В отношении одной из участниц преступного сообщества, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве - 41-летней жительницы города Искитим Новосибирской области, расследование уголовного дела завершено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: nsk.sledcom.ru




   Поделись новостью с друзьями   
Нажав иконку можно разместить интересную ссылку на своей странице в социальной сети Просмотров: 178   
Версия для печати
  

Другие новости по теме:
  • Перед судом предстанет мастер цеха НовЭЗ, обвиняемый в нарушении правил охр ...
  • Новосибирский мошенник оставил местных аграриев без поддержки
  • Следствие: женщина пыталась подкупить потерпевшую
  • Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего искитимца, у ...
  • Житель Бердска предстанет перед судом за размещение в интернете высказывани ...


  • Есть мнение, пиши здесь:

       Ваше Имя
       Ваш E-Mail
    Пожалуйста введите код с картинки (антиспам):
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Введите код здесь: