Уголовное дело по фактам совершения незаконных валютных операций было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одна из обвиняемых - 41-летняя жительница Искитима.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

В отношении одной из участниц преступного сообщества, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве - 41-летней жительницы города Искитим Новосибирской области, расследование уголовного дела завершено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: nsk.sledcom.ru